欢迎进入陕西某某工程科技有限责任公司官网!

推荐产品
联系我们
服务热线
029-89305858
总部地址: 西安市雁塔区富鱼路双旗寨工业园58号
当前位置:主页 > 中文版 > 新闻中心 >
东方雨虹:北京东方雨虹防水技能股份有限公司第七届董事会第三十七次集会会议决策
浏览: 发布日期:2021-06-06

 
原标题:东方雨虹:北京东方雨虹防水技能股份有限公司第七届董事会第三十七次集会会议决策通告

东方雨虹:北京东方雨虹防水技术股份有限公司第七届董事会第三十七次会议集会会议决定


证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 通告编号:2021-096



北京东方雨虹防水技能股份有限公司

第七届董事会第三十七次集会会议决策通告



本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整,没有虚
假记实、误导性告诉或重大漏掉。




2021年6月1日,北京东方雨虹防水技能股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届董事会第三十七次集会会议在公司三层集会会议室以现场表决方法召开。集会会议通知
已于2021年5月25日通过专人送达、邮件等方法送达给全体董事和监事。集会会议应
到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席集会会议,集会会议的召集召开
切合《公司法》及《公司章程》的相关划定。集会会议由董事长李卫国先生召集并主
持,全体董事颠末审议,以举手表决方法通过了如下决策:

一、审议通过了《关于调解2021年股票期权鼓励打算行权价值的议案》

表决功效:同意12票,阻挡0票,弃权0票。


鉴于公司2020年年度权益分配方案为:以实施分派方案时股权挂号日(2021
年5月28日)的总股本2,523,561,412股为基数,向全体股东每10股派发明金红利
3.00元人民币现金(含税)。另外,公司不送红股,不以成本公积金转增股本。

本次权益分配方案已于2021年5月31日实施完毕。由于本次权益分配事项产生在
2021年股票期权鼓励打算行权前,依据《北京东方雨虹防水技能股份有限公司
2021年股票期权鼓励打算(草案)》的划定,若在行权前有派息、成本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对行权价值举办相应的
调解。按照2021年第二次姑且股东大会的授权,董事会同意调解2021年股票期权
行权价值,因此,2021年股票期权鼓励打算的行权价值由48.99元/份调解为48.69
元/份。


详细调解环境详见公司于2021年6月2日登载在公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的《关


于调解2021年股票期权鼓励打算行权价值的通告》。


公司监事会、独立董事已就该议案颁发独立意见,北京观韬中茂状师事务所
对该事项出具了法令意见书,详细内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网()。


二、审议通过了《关于在乌鲁木齐市高新区投资设立全资子公司及建树绿
色建材出产基地项目标议案》

表决功效:同意12票,阻挡0票,弃权0票。


为驻足公司修建建材系统处事商的焦点定位,践行绿色修建、绿色建材、节
能修建等国度计谋,不绝富厚绿色建材产物品类,晋升产物品质,实现产物布局
的优化进级,摸索并培养新质料规模创新驱动成长新引擎,满意公司的计谋成长
筹划及因产物应用规模不绝扩大而带来的市场需求,公司与乌鲁木齐高新技能产
业开拓区(新市区)签订《项目相助协议》,帝一娱乐登录,并于2021年5月21日在公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
()举办了披露,协议约定公司拟投资10亿元在乌
鲁木齐市高新区投资建树东方雨虹绿色建材出产基地项目,主要推进包罗防水、
节能保温质料、民用修建质料、特种砂浆、修建涂料等的产物研发出产项目。该
项目各期打算在地皮交付后3个月内开工建树,开工之日起18个月阁下连续投
产。详情请见《北京东方雨虹防水技能股份有限公司关于签订项目相助协议的公
告》。


按照协议布置,董事会同意公司全资子公司东方雨虹修建质料有限公司以自
有资金在乌鲁木齐市高新区出资5,000万元投资设立全资子公司乌鲁木齐东方
雨虹修建质料有限公司(详细名称以工商部分答应挂号为准),并以乌鲁木齐东
方雨虹修建质料有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不高出10亿元在乌
鲁木齐市高新区投资建树东方雨虹绿色建材出产基地项目。


详细内容详见2021年6月2日登载于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网()上的《关于在乌鲁
木齐市高新区投资设立全资子公司及建树绿色建材出产基地项目标对外投资公
告》(通告编号:2021-099)。





特此通告。




北京东方雨虹防水技能股份有限公司董事会

2021年6月2日


  中财网